Publicació en el BOE de 27 de març de 2018 dels nous models per a la presentació dels Comptes Anuals amb la introducció d’una nova obligació formal d’informar del Titular Real de les societats mercantils.
Per tal d’adaptar-se a la Directiva 2015/849 del Parlament Europeu en relació a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme s’ha introduït una nova obligació formal de informació en els comptes anuals a presentar per les societats mercantils del Titular Reial de dites societats.
A tal efecte es considera Titular Reial a les persones físiques que tinguin, ja sigui directa o indirectament, més del 25% del capital o dels drets de vots de la societat i, en el cas de no existir cap persona física que tingui dita participació s’haurà d’identificar a l’administrador o persona responsable de la direcció. Finalment, en el cas de participació indirecta caldrà informar de les societats intervinents en la cadena de control, començant a identificar a la persona jurídica dominant directament fins a arribar al Titular Reial.
Vols estar informat de totes les novetats i canvis legislatius que afecten la teva empresa? Subscriu-te al nostre butlletí.
Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.
La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.